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la acción típica sancionada como delito de blanqueo no consiste en el uncomplicated hecho de adquirir, poseer o utilizar los beneficios adquiridos sino, como precisa el tipo, en realizar estos u otros actos cuando

La defensa ha solicitado que se prohíba el acceso a la sala de “cualquier dispositivo apto para la captación de imagen o sonido”. Ha justificado un precedente de la infanta Cristina

o a ayudar al autor del delito antecedente a eludir las consecuencias legales de sus actos. Por lo tanto,

Pena por imprudencia grave: Si el delito se comete por imprudencia grave, la pena será de prisión de six meses a two años y multa del tanto al triplo.

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Adquirir, convertir o transmitir bienes sabiendo que provienen de la realización de un delito grave.

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La instrucción a seguir sería realizar un envío de los fondos que se pretenden blanquear mediante transferencia electrónica a bancos o sociedades extraterritoriales (

Reporte de operaciones sospechosas: Las instituciones financieras tienen la obligación de reportar cualquier operación que puedan considerar sospechosa de estar relacionada con el blanqueo de capitales.

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